云维股份(600725)：云维股份关于调整2026年度日常关联交易预计金额阅读次数 [1386]   发布时间:2026-07-30 12:20:34  来源：bob官方网站

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：

  ? 本次关联交易属公司日常经营行为，定价公允合理，遵循平等自愿和诚实信用原则，不会形成对关联方依赖，不存在损害公司及股东利益的情形。

  ? 该议案审议时关联董事刘磊、吴余生、滕卫恒、李先俊、李瑞云、蔡世安回避表决。

  1.独立董事已于2026年7月28日召开的第十届董事会独立董事2026年第二次专门会议，审议通过了《公司关于调整2026年度日常关联交易预计金额的议案》，同意将本次调整关联交易议案提交公司董事会审议。专门会议审核意见：本次日常关联交易调整系公司及子公司的正常经营及业务开展所需，有利于公司及子公司业务发展，关联交易遵循公平、公正、公开、市场化原则，交易价格公允合理，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东权益的情形。同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。

  2.2026年7月29日，公司第十届董事会第十九次会议审议通过了《公司关于调整2026年度日常关联交易预计金额的议案》，公司关联董事刘磊、吴余生、滕卫恒、李先俊、李瑞云、蔡世安回避表决。本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

  日常关联交易执行情况，公司对2026年度日常关联交易预计作出优化调整。详细情况如下：

  经营范围：电力、煤炭等能源的投资及管理；环保、新能源等电力能源相关产业、产品的投资及管理；参与油气资源及管网项目的投资；其他项目投资、经营；与投资行业相关的技术服务、投资策划及其咨询管理，信息服务。

  云南省能源集团有限公司（以下简称“云南能源集团”）及其子公司持有公定，上述日常交易构成关联交易。

  经营范围：煤炭产品、矿产品、建筑材料、化工原料及产品（危险化学品凭许可证经营）生产、销售；货物及技术进出口业务；仓储、装卸搬运服务；化肥、塑料编织包装袋购销；机械、机电、五金交电、金属材料的批发、零售、代购代销。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）。

  云南曲煤焦化实业发展有限公司是公司控股股东云南能源集团控股子公司云南省煤炭产业集团有限公司的控股子公司，根据《上市规则》的有关法律法规，上述日常交易构成关联交易。

  经营范围：开发、建设、经营管理以电力为产品的能源项目，开发和经营与电力生产相关的高新技术产品、环保产品、副产品和综合利用产品。

  云南能投曲靖发电有限公司为公司控股股东云南能源集团控股子公司云南省电力投资有限公司的控股子公司，根据上海证券交易所《上市规则》的有关法律法规，上述日常交易构成关联交易。

  经营范围：一般项目：非食用盐销售；非食用盐加工；饲料添加剂销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；食品用洗涤剂销售；日用化学产品营销售卖；化妆品批发；化妆品零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；化工产品营销售卖（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；机械设备租赁；普通机械设施安装服务；货物进出口；热力生产和供应；铁路运输辅助活动；总质量4.5吨及以下普通货物运输车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；畜牧渔业饲料销售；非居住房地产租赁；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；风电场相关系统研发；合同能源管理；工程管理服务；节能管理服务；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存研发技术；知识产权服务（专利代理服务除外）；品牌管理；发电技术服务；在线能源监测研发技术；在线能源计量研发技术；新兴能源研发技术；储能技术服务；工程和技术探讨研究和试验发展；太阳能热发电装备销售；风电场相关装备销售；电池制造；余热发电关键研发技术。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食盐生产；食盐批发；食品销售；食品互联网销售；矿产资源（非煤矿山）开采；城市配送运输服务（不含危险货物）；特定种类设备设计；特定种类设备安装改造修理；水力发电；发电业务、输电业务、供（配）电业务；饲料添加剂生产；食品生产；调味品生产。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以有关部门批准文件或许可证件为准）。

  云南能源投资股份有限公司为公司控股股东云南能源集团控股子公司，根据上海证券交易所《上市规则》的有关法律法规，上述日常交易构成关联交易。

  经营范围：化工产品（危险化学品按《安全生产许可证》核定的范围及时限开展生产经营活动）、净水剂、塑料制品的生产；仓储理货；国内贸易、物资供销；货物与技术的进出口业务（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）。

  云南能源绿色新材有限责任公司为公司控股股东云南能源集团控股子公司，根据上海证券交易所《上市规则》的有关法律法规，上述日常交易构成关联交易。

  6.云南云能永昌硅业有限公司（曾用名：云南永昌硅业股份有限公司）注册资本：39,080.05万元人民币

  经营范围：矿产资源（非煤矿山）开采；道路货物运输（不含危险货物）；发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以有关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：常用有色金属冶炼；货物进出口；技术进出口；国内贸易代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；机械设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

  云南云能永昌硅业有限公司为云南能源绿色新材有限责任公司的控股子公司，根据上海证券交易所《上市规则》的有关法律法规，上述日常交易构成关联交易。

  企业类型：有限责任公司分公司（非自然人投资或控股的法人独资）营业范围：食用盐、液体盐、工业盐、医药用盐、畜牧用盐、肠衣盐、多品种营养盐、无水硫酸钠、现代物流配送中心，加工中心；饲料添加剂的生产销售；调味品、日用化学品、化妆品、饮料和精制茶、农产品及农副产品加工和销售；仓储业（不含易燃、易爆及危险化学品）；金属制作的产品；机械和设备修理业；土木工程建筑及安装业；酒类、日用百货、预包装食品、散装食品、农产品、农副产品、粮油制品的批发和零售；道路货物运输及铁路专用线共用业务（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）。

  云南省盐业有限公司昆明盐矿为云南能源投资股份有限公司的子公司，根据上海证券交易所《上市规则》的有关法律法规，上述日常交易构成关联交易。

  经营范围：电石、型焦、聚氯乙烯、烧碱、石料、石灰的生产、销售（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）。

  云南普阳煤化工有限责任公司为云南能源绿色新材有限责任公司的控股子公司，根据上海证券交易所《上市规则》的有关法律法规，上述日常交易构成关联交易。

  经营范围：煤炭、电力项目投资、开发、建设、生产经营；中小水电投资、开发、建设、生产经营；供电、供热业务；电力生产及销售；电力输配、电力调度；电力贸易；配电网建设、运营；电力增值服务。矿产、冶金项目投资、开发及相关这类的产品的生产和销售。机电类特定种类设备（电梯、起重机械、场（厂）内专用机动车辆）改造、维修等（营业范围涉及专项审批的凭许可证经营）。

  云南能投威信能源有限公司为公司控股股东云南能源集团控股子公司云南省电力投资有限公司的控股子公司，根据上海证券交易所《上市规则》的有关法律法规，上述日常交易构成关联交易。

  云南能源集团及其子公司持有公司29.04%股份，为公司控制股权的人，云南曲煤焦化实业发展有限公司是公司控制股权的人的控股子公司云南省煤炭产业集团有限公司的控股子公司，云南能投曲靖发电有限公司为公司控股股东云南能源集团控股子公司云南省电力投资有限公司的控股子公司，云南能源投资股份有限公司为公司控股股东云南能源集团控股子公司，云南能源绿色新材有限责任公司为公司控股股东云南能源集团控股子公司，云南云能永昌硅业有限公司为云南能源绿色新材有限责任公司的控股子公司，云南省盐业有限公司昆明盐矿为云南能源投资股份有限公司的子公司，云南普阳煤化工有限责任公司为云南能源绿色新材有限责任公司的控股子公司，云南能投威信能源有限公司为公司控股股东云南能源集团控股子公司云南省电力投资有限公司的控股子公司，根据上海证券交易所《上市规则》的有关法律法规，上述日常交易构成关联交易。

  上述关联方均依法存续且正常经营，具备良好的履约能力。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行。

  公司与各关联人之间发生的各项关联交易，均在自愿平等、公平公允的原则下进行，关联交易的定价遵循市场公平、公正、公开的原则，保证不损害公司及另外的股东的利益。关联交易的定价方法为：以市场公允为原则，并依据市场变化及时作出调整；若交易的商品或劳务没明确的可参照的市场行情报价时，由双方协商定价；关联方向企业来提供商品和服务的价格不高于向任何独立第三方提供相同商品和服务的价格。

  1.交易目的：本公司按市场定价原则向关联人买产品、销售商品、接受劳务、租赁房屋场地属于正常和必要的交易行为。进行此类关联交易，有利于保证本公司正常运营。

  2.本公司按市场公允价向关联人采购销售产品属于正常贸易行为。进行此类关联交易，有利于维持公司正常运营。

  上述关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，没有损害上市公司利益，不会对公司未来财务情况、经营成果产生不利影响；上述关联交易对公司独立性没影响，公司主要营业业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。